La Agencia Tributaria descubre en Melilla un blanqueo de capitales de más de 8 millones de euros procedentes del tráfico de drogas

La Agencia Tributaria ha realizado en los últimos días dos operaciones en Ceuta y Melilla contra las actividades ilícitas derivadas del contrabando de estupefacientes, operaciones que le han permitido descubrir un blanqueo de capitales cercano a los 14 millones de euros.

La primera operación, denominada “Varadero”, se ha realizado en Melilla, y en ella se ha detenido a cinco personas y hay dos más imputadas. En esta operación, varios de los detenidos pertenecen a la misma familia y todos son residentes en Melilla, y en ella el blanqueo de capitales descubierto podría superar los ocho millones de euros.

Las investigaciones de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria comenzaron hace más de un año y en ellas se ha indagado sobre un total de nueve sociedades en el sector de mobiliario de oficina, cocina y baño. Además, los detenidos estaban introduciéndose en la promoción inmobiliaria.

En total, se han bloqueado 80 cuentas bancarias y fondos de inversión con una cuantía todavía por determinar. Asimismo, se han intervenido 51 propiedades inmobiliarias (solares, locales, viviendas, naves industriales y garajes,) con un valor aproximado de cinco millones de euros, y 13 vehículos de alta gama.

La segunda operación, llamada “Pegatina”, se ha desarrollado en Ceuta donde se ha detenido a una persona que se dedicaba al sector de la joyería y bisutería, al que se le imputa un delito de blanqueo de capitales y de falsedad en documento mercantil. El blanqueo de capitales podría ascender a seis millones de euros.

Las actuaciones han estado dirigidas, respectivamente, por el Juzgado nº 1 de Melilla y por reparto en Ceuta. Las dos operaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, los detenidos han pasado a disposición judicial de los titulares de los Juzgados de Ceuta y Melilla en funciones de guardia.