La Policía Nacional detiene en Melilla a un joven empresario por falsedad en documento mercantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Melilla a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de falsedad en documento mercantil, al haber presentado ante la Delegación de la Agencia Tributaria de Mellilla tres facturas presuntamente falsas por un importe total de 35.040 euros en concepto de trabajos realizados a un tercero.

Los hechos parten del periodo impositivo de 2008 cuando la Agencia Tributaria, como consecuencia de la presentación del ahora detenido de las facturas citadas, realizó una inspección paralela al supuesto cliente al que declaraba haber facturado en tres ocasiones. Como resultado de ella, se le impuso una sanción por no haber incluido en la contabilidad estas tres facturas.

Una vez tuvo conocimiento de lo sucedido, el cliente sancionado por la Agencia Tributaria denunció los hechos ante el Juzgado de guardia, manifestando que las facturas eran falsas y que sus datos figuraban en ellas porque la persona que las había presentado le conocía de una relación laboral anterior.

Una vez recibida esta denuncia en la Jefatura Superior, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se hizo cargo de las investigaciones, y tras realizar las oportunas pesquisas en distintos organismos oficiales, así como sobre la capacidad económica de las personas implicadas, llegó a la conclusión de que existían indicios racionalmente suficientes para proceder a la detención de este empresario.