Investigado por presunto blanqueo de dinero un melillense que pretendía viajar a la Península con 249.000 euros ocultos en su maleta

La Guardia Civil se encuentra investigando a un ciudadanos melillense por un presunto delito de blanqueo de capitales tras haberle hallado 249.000 euros sin declarar ocultos en la maleta con la que pretendía viajar hacia Málaga.

Tal y como informa el Instituto Armado, el hecho tuvo lugar el pasado día 1 de diciembre en el puerto de Melilla a raíz del registro selectivo de los equipajes de los pasajeros que en ese momento accedían a pie al buque que partía con destino a Málaga.

Concretamente fue al pasar los equipajes de mano por el scanner, cuando una maleta levantó las sospechas del vigilante de seguridad, que observó en un lugar oculto lo que parecían fajos de billetes, por lo que se procedió a inquirir a su propietario si tenía algo que declarar a efectos fiscales y aduaneros, a lo que respondió que no en dos ocasiones.

A partir de aquí se procedió al registro del equipaje, lo que llevó a la localización de un doble fondo, bajo el forro de la maleta, en el que se ocultaban 498 billetes de 500 euros, un total de 249.000 euros.

En los días siguientes a la intervención se realizaron gestiones policiales y la instrucción de diligencias, que han sido entregadas a la Autoridad Judicial y en las cuales al pasajero se le investiga por la supuesta autoría de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en el vigente Código Penal, dando lugar también las actuaciones llevadas a cabo al levantamiento de Acta por infracción a la Normativa sobre movimientos de pago, al superar el dinero intervenido los 100.000 euros que establece la norma, sin haber efectuado declaración fiscal ni aduanera.

El investigado es un varón de nacionalidad española de 23 años de edad, natural y vecino de Melilla. Por su parte, el dinero ha quedado intervenido a disposición del Juzgado que se ocupa del caso.