Operación contra el blanqueo: dos empleados de banca entre los catorce detenidos

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a catorce personas, entre ellas el consejero de Economía de Melilla, Francisco Suárez, y dos empleados de banca, en una operación contra una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico desarrollada en la ciudad autónoma.

Según informó hoy el Ministerio del Interior, la operación policial, denominada "Ave" y que sigue abierta, ha supuesto también la intervención de cincuenta coches de lujo y cuatro embarcaciones.

Los detenidos y los vehículos están vinculados, según este Departamento, "a un grupo empresarial que aparentemente se dedicaba a negocios inmobiliarios y al alquiler de vehículos".

El principal implicado en esta red es Mohamed Halifa Aztman, de 29 años de edad, y que actualmente se encuentra en prisión acusado de tráfico de drogas.

Considerado uno de los traficantes más conocidos de Melilla, Halifa, según la Policía, "ha pasado en cinco años de ser un trabajador de la construcción sin apenas patrimonio ni solvencia económica a controlar varias sociedades dedicadas a la promoción y construcción inmobiliaria, la compraventa y alquiler de vehículos o la venta de muebles y artículos de deportes".

De acuerdo con las explicaciones de Interior, se sospecha que Halifa ha desarrollado un entramado societario que le ha permitido realizar inversiones por más de 12 millones de euros en un corto espacio de tiempo.

"Estas inversiones no tendrían fines comerciales o mercantiles sino el de dar apariencia de legalidad al dinero procedente del narcotráfico. Sus familiares más directos, incluidos algunos de ellos menores de edad, y personas de su confianza, figuran al frente de esas empresas que totalizan propiedades superiores en valor a los 9 millones de euros", señala Interior.

Para gestionar este grupo de sociedades, Halifa se ha rodeado de profesionales como Francisco José Suárez Reyes, asesor fiscal y desde 2000 consejero en la administración autonómica de Melilla.

Suárez Reyes, uno de los 14 detenidos hoy por la Policía, venía colaborando desde hace tiempo con Halifa desde su empresa de consultoría Consulting Melilla S.L. "en todo lo referente a creación de nuevas sociedades e inversiones que se realizaban".

De hecho, Suárez Reyes ha llegado a ocupar el cargo de apoderado en Novolujo Melilla S.L., a la que se supone "empresa matriz" del grupo ahora desarticulado y por la que pasaban la mayoría de inversiones y enormes cantidades de dinero en efectivo sin justificar.

Las actividades de asesoramiento de Suárez Reyes a Halifa se han producido antes y después de su nombramiento y también antes y después de su cese como apoderado de Novolujo.

Entre los 14 detenidos figuran también dos empleados de una entidad bancaria de la que el grupo empresarial ha obtenido préstamos hipotecarios destinados a llevar a efecto las distintas promociones inmobiliarias, por importe global cercano a los nueve millones de euros.

Estos préstamos en ocasiones se destinaban a fines distintos de los previstos y se amortizaban mediante el ingreso de grandes cantidades de dinero en efectivo sin justificación mercantil clara.

El patrimonio acumulado por el grupo de sociedades, indica el Ministerio, asciende a más de 12 millones de euros, principalmente en propiedades inmobiliarias, entre las que se pueden contar 90 pisos, 110 garajes, 11 áticos, 9 solariums y un edificio con 41 viviendas.

Además hay que añadir numerosos vehículos de lujo para uso propio del grupo familiar de Halifa, los de alquiler de uno de sus negocios y varias embarcaciones de recreo.

En el transcurso de la operación policial, hasta el momento se han intervenido más de 50 vehículos de alta cilindrada y un total de cuatro embarcaciones.

Agrega igualmente Interior que "a la hora de valorar el volumen del dinero blanqueado hay que tener en cuenta que, además de las cantidades y propiedades reseñadas, existen otros bienes a nombre de testaferros que aún no han sido identificados y las posibles inversiones realizadas fuera de España, especialmente en Marruecos".