En libertad con cargos los 14 detenidos en la operación "Saco"

Las 14 personas detenidas hace unos días en Melilla por su presunta implicación en una red de blanqueo de al menos 350 millones de euros procedente del narcotráfico han quedado en libertad con cargos después de que así lo decidiera la titular del del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla.

Aunque algunos de los detenidos en la operación “Saco” deberán presentarse en el juzgado cada quince días, la mayoría de ellos se han visto obligados a realizar un pago de entre 12.000 y 24.000 euros, y a todos ellos se les ha retirado el pasaporte para impedir de esta manera que puedan salir del país.

Los detenidos dedicaban a ingresar en diferentes entidades bancarias españolas importantes cantidades de dinero en efectivo que eran transferidas a varios países del sudeste asiático, donde eran recibidos por empresas dedicadas a la exportación o elaboración de productos manufacturados.

Los detenidos utilizaban un sistema de compensación pagando con dinero que procedía del tráfico de estupefacientes las importaciones realizadas desde Oriente por comerciantes marroquíes.

El volumen de los ingresos en efectivo realizados por estos grupos en diferentes entidades bancarias, supera ampliamente los 350 millones de euros. Además, en el transcurso de la operación se han bloqueado más de doscientas cuentas bancarias aperturadas en dieciocho entidades diferentes, y se han realizado anotaciones preventivas referidas a la prohibición de enajenar numerosos inmuebles propiedad de los detenidos. Las viviendas están radicadas fundamentalmente en Melilla, Ceuta y Zaragoza, valoradas en varios millones de euros