Pasan a disposición judicial los 14 detenidos en Melilla en la operación "Saco"

A primeras horas de esta mañana han pasado a disposición judicial los 14 detenidos en Melilla como presuntos miembros de una red que se dedicaba al blanqueo de dinero, alrededor de 350 millones, procedente del narcotráfico, según han informado fuentes oficiales.

A los 14 detenidos en Melilla, que han pasado ya a disposición del Juzgado número 4 de Melilla, se les suma los tres detenidos en Ceuta y los dos de Málaga, entre los que se encontraba un abogado que operaba desde su despacho ubicado en la capital malagueña.

Los integrantes de la red, que han sido detenidos en el marco de una operación denominada “Saco”, se dedicaban a ingresar en diferentes entidades bancarias españolas importantes cantidades de dinero en efectivo que eran transferidas a varios países del sudeste asiático, donde eran recibidos por empresas dedicadas a la exportación o elaboración de productos manufacturados.

Los detenidos utilizaban un sistema de compensación pagando con dinero que procedía del tráfico de estupefacientes las importaciones realizadas desde Oriente por comerciantes marroquíes.

El volumen de los ingresos en efectivo realizados por estos grupos en diferentes entidades bancarias, supera ampliamente los 350 millones de euros. Además, en el transcurso de la operación se han bloqueado más de doscientas cuentas bancarias aperturadas en dieciocho entidades diferentes, y se han realizado anotaciones preventivas referidas a la prohibición de enajenar numerosos inmuebles propiedad de los detenidos. Las viviendas están radicadas fundamentalmente en Melilla, Ceuta y Zaragoza, valoradas en varios millones de euros

En total se han practicado en Melilla 17 registros en domicilios y en un despacho profesional y se han intervenido 15 automóviles de lujo, cuatro máquinas contadoras de dinero, tres pistolas y una importante cantidad de dinero en efectivo (350.000 euros y 180.000 dirhams), gran cantidad de joyas y oro, ordenadores, teléfonos móviles, faxes, documentación bancaria y comercial, así como escrituras de sociedades, contratos privados de sociedades y propiedades. Además, se han intervenido más de doscientas cuentas bloqueadas en dieciocho entidades bancarias y catorce propiedades inmobiliarias intervenidas (once en Melilla, dos en Ceuta y una en Zaragoza).